金浦钛业(000545) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－080 金浦钛业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 于2025年8月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生公司非独 立董事三名、独立董事两名，共同组成公司第九届董事会，任期自 股东会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事 长、董事会各专门委员会召集人及委员；聘任公司高级管理人员、 内审负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司董事会组成人员情况 公司董事会由五名董事组成（简历详见附件），其中非独立董 事三名、独立董事两名，成员如下： 非独立董事：郭彦君、李友松、辛毅 独立董事：刘小冰、叶建梅 公司董事会成员具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定 ...