新疆交建(002941) - 第四届董事会第十九次临时会议决议公告

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次绿电交通公司增资事项涉 及关联交易，同时公司放弃对绿电交通公司本次增资的优先认购权，本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 第四届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 7 月 29 日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 8 月 4 日公司会议 室以现场方式召开第四届董事会第十九次临时会议。本次会议由董事长王彤先生 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于关联方对全资 ...