森鹰窗业(301227) - 第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-069 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 公司募投项目涉及从境外购买设备，其产生的进口增值税、关税等相关税 金，需通过公司与海关、税务等系统绑定的账户统一支付，无法通过募集资金 专户直接支付。董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用 自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额 置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议于2025年8月4日在公司会议室以通讯结 ...