清溢光电(688138) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-033 深圳清溢光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长庄鼎鼎先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事10人，出席10人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 08 月 04 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东 ...