腾亚精工(301125) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-059 南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 8 月 4 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生 召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事檀国民先 生以通讯方式出席了本次会议）。部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，提升公司 综合竞争力，公司拟与南京运冀创业投资中心 ...