丰立智能(301368) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-036 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体 ...