丰立智能(301368) - 董事会议事规则（2025年8月）

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《浙江丰立智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，公司董事或者高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...