大商股份(600694) - 大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议公告

大商股份有限公司 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－031 1. 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份 有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》（编 号 2025-032） 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 大商股份有限公司第十一届董事会第三十次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事会成员和部分高管列席 会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长陈德力先生主持。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避 ...