大商股份(600694) - 大商股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－033 大商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明 如下： 一、董事会换届情况 根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司 第十二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 人，独立董事 3 人，职工 代表董事 1 人。 2025 年 8 月 4 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换 届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董 事会同意提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为公司第十二届董 ...