大商股份(600694) - 大商股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 大商股份有限公司董事会议事规则 大商股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完 善公司法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《大商股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长（董事会 主席）1 人，可以同时设副董事长（董事会副主席）1 人。 董事长（董事会 ...