大商股份(600694) - 大商股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

大商股份有限公司董事会战略委员工作细则 大商股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 战略委员会下设战略工作小组，为战略委员会日常工作机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应大商股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下 简称《治理规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律法规、规范性文件及《大商股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中、长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作，其他委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...