宣亚国际(300612) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-042 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长任翔先生 （六）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...