雪迪龙(002658) - 雪迪龙第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-028 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日（星期一） 下午14:30在公司会议室，以现场与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第二 十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年8 月4日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司 监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 会议同意公司以自有资金出资人民币800万元与北京怀柔硬科技创新服务有限 公司共同出资设立控股子公司，其注册资本为人民币1,000万元，控股子公司将聚焦 质谱技术领域，组织开展质谱共性技术、关键核心部件的研发，组织开展质谱新技 术验 ...