则成电子(837821) - 关于第四届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-099 深圳市则成电子股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 鉴于深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成员已由 公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步提升公司治 理水平，公司于 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届的基本情况 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略与 ESG 管理委员会 | 薛兴韩 | 薛兴韩、蔡巢、崔成强 | | 审计委员会 | 王永海 | 王永海、钟明霞、谢东海 | | 提名委员会 | 钟明霞 | 钟明霞、崔成强、王道群 | | 薪酬与考核委员会 | 王永海 | 王永海、崔成强、魏斌 | 公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四 ...