广咨国际(836892) - 董事会秘书工作制度

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-074 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限， 保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《广东广咨国际投资咨询 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 1 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结 ...