广咨国际(836892) - 董事会议事规则

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-059 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订/制订系列公 司治理制度的议案》之子议案 2.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 1 定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广 ...