南京聚隆(300644) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召 开。会议通知已于 2025 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会 董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先生主持，公司 高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用额度不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理 ...