航天发展(000547) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-037 航天工业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为完善航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要 求，结合公司实际情况，公司于2025年8月4日召开了第十届董事会第二十二次（临时） 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东会议事规则> 的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会审计委 员会实施细则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》 1.修订董事会审计委员会职权 删除原公司章程中第八章第一百五十三条至一百六十六条关于监事会的内容，设 置董事会专门委员会专节，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的法定职权， 规定了审计委员会的组成、职权及会议召开等相关内容。审计委员会设置为由3名 ...