广信科技(920037) - 内部审计制度公告

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-112 湖南广信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.27：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖南广信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司 ...