航天发展(000547) - 公司董事会议事规则

航天工业发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规 范运作和科学决策水平和效率，促进董事和董事会有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《航天工业发展股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《证券法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使自己的决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第二章 董事会会议的召集 第四条 董事会每年至少召开两次会议。 第五条 有下列情形之一的 ...