航天发展(000547) - 公司股东会议事规则

航天工业发展股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《国有企业章程制 定管理办法》和《航天工业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司 应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。本 规则自生效之日起，即成为对公司股东、董事、高级管理人员等均具有法律约束 力的规范性文件。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算、申请破产、变更公司形式等作出决 ...