广信科技(920037) - 董事会议事规则公告

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2025-087 湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南广信科技股份有限公司于 2025 年 7 月 31 日召开第六届董事会第四次会 议，审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02：《关 于修订<湖南广信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，其 中设董事长 1 名、职工代表董事 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，无需提交股东会审议。 湖南广信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南广信科技股份有限公司（以下简称"公司" ...