天音控股(000829) - 第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-041 号 天音通信控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特 定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十九次会 议于 2025 年 8 月 4 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 30 日以邮件方 式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司同 时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效 ...