智动力(300686) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-060 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 一次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 17:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼 三楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免该次会议的通知时间期限要 求，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以书面形式送达各位董事。本次会议由全体董 事共同推举吴雄仰先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...