青云科技(688316) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2025-036 北京青云科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京青云科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选 ...