北方华创(002371) - 执行委员会议事规则（2025年8月）

北方华创科技集团股份有限公司 执行委员会议事规则 （2025年8月4日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，推动企业发展战略和经营目标的有效实现， 规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，公司设立执行委员会（以下简称"执委会"），对董事会负责。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司运营管理的有关 规定，制定本规则。 第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。 第二章 人员组成 第六条 公司办公室负责执委会日常工作。 第三章 职责权限 第七条 执委会负责公司经营管理，对董事会负责，并在董事会授权范围内 行使职权，向董事会报告工作，主要职责权限包括： （一）执行公司股东大会、董事会的决议， 负责落实公司经营目标和战略项 目； （二）决定公司日常经营管理事项； （三）审核公司战略发展规划； 第三条 公司执委会由公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和 ...