青云科技(688316) - 董事会议事规则（2025年8月）

北京青云科技集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京青云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《北京青云科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 设董事长一人。董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或独立董事辞职导致独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士时，在 改选出的董事就任前， ...