云南城投(600239) - 《云南城投置业股份有限公司董事会议事规则》

云南城投置业股份有限公司 董事会议事规则 （2025版） 1 第一章 总则 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由7名 董事组成，设董事长1人，可以设置副董事长1至2名。董事 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 根据《公司章程》规定，董事会主要行使下列 职权： 2 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； 第一条 为规范云南城投置业股份有限公司（下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，保证董事会落实股东会决议，提高董 事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》" ）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），等有关规定，结合公司的实际情况，制订 本议事规则。 第二条 董事会会议应当严格按照本议事规则召集和召 开，按规定事先通知所有董事，并提供充 ...