宏海科技(920108) - 董事会议事规则

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-075 武汉宏海科技股份有限公司董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规 定，以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会组成 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会由5-13名董事组成，其中独立董事2-5名，其余为非独立董事。董事 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1. ...