宏海科技(920108) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2025-094 武汉宏海科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事 规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 1.29：制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉宏海科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉宏海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及《武汉宏海科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》） ...