中电环保(300172) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-025 中电环保股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 三、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告！ 中电环保股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日以电话和电 子邮件方式发出第六届董事会第十二次会议通知。会议于2025年8月2日以现场 结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主 持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理 人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 ...