史丹利(002588) - 董事会议事规则（2025年8月）

史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 2 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 3 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 5 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 6 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 8 | 史丹利农业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范史丹利农业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 公司应当保障董事会依照法律法规和公司章程的规 ...