*ST步森(002569) - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

浙江步森服饰股份有限公司 经审核，我们认为：公司本次向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙) 借款系公司经营发展所需，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交 易遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运 转。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，决策程序合法、有效，我们同意将该议案提交公司第七届 董事会第二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：陈增社、穆阳、王新立 2025 年 8 月 4 日 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送 达全体委员。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》 ...