ST长方(300301) - 下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2025年8月）

深圳市长方集团股份有限公司 下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度 目录 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属子 公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，提高子公司管理水平和抗风险能 力，保证股东的法律权利，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规、部门规章以及《深圳市长方集团股份有限公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括：公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度所称委派人员是指：由公司委派到子公司的董事长、副董事 长、董事、监事，及由公司选派的总经理、副总经理、财务负责人和由公司管理 的其他高层管理人员（任免程序依据子公司章程进行）。 第四条 委派到子公司的董事长、副董事长、董事、监事，为公司指定的股 权代表人，全权代表公司参与子公司的重大决策和各项管理，并按照子公司章程 规定，履行子公司董事、监事职责。 第五条 委派到子公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员， 在子公司董事会领导下主持子公司生产、经营管理工作。 第二章 委派人员选任方式 第一章 总则 第二 ...