ST长方(300301) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）

深圳市长方集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长方集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会对董事会 负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 由法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第四条 本工作细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、津贴、福 利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任应支付的 补偿）、期权及股份赠与。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 ...