宏昌科技(301008) - 第三届董事会第六次会议决议的公告

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第六次 会议于2025年8月2日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月28日 以电话、电子邮件的形式发出。会议由董事长陆宝宏先生召集，全体董事推选陆 灿先生主持本次会议，应到董事8人，实到董事8人，公司董事、高级管理人员列 席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-098 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与专业投资机构共同 投资的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专 业投资机构共同投资的公告》。 2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保 值业务的议案》 ...