鑫铂股份(003038) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现 对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知已提前 3 日发出，于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李 正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...