鑫铂股份(003038) - 第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际 出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...