鑫铂股份(003038) - 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-073 安徽鑫铂铝业股份有限公司 5、将第六章"总经理及其他高级管理人员"改为"高级管理人员"； 鉴于本次章程修订内容较多，不再制作《章程修订对照表》，修订后的《 公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开公司 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《 关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公 司章程》。主要修订内容如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； ...