九洲药业(603456) - 浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江九洲药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2025-046 浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2025 年 8 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本 次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》； 公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定 和要求，编制完成了公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》 ...