先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

上海先惠自动化技术股份有限公司 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-046 一、董事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 1 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事一致推举，本次会议由潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海先惠自动 化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《公司章程》等法律法规的相关规定 ...