先惠技术(688155) - 上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-047 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事（不包含职 工代表董事），与公司于 2025 年 7 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职 工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。2025 年 8 月 5 日，公司召开了第四 届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员 及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关内容公告 如下： 一、董事长选举情况 2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》，公司全体董事一致同意选举潘延庆先生担任 公司第四届董事会董事长，任期自公 ...