恒锋信息(300605) - 关于修订公司部分治理制度的公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒锋信息"）于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分 治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公 司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订： 2025 年 8 月 6 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 ...