恒锋信息(300605) - 董事会审计委员会议事规则(2025年8月)
恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为充分发挥审计委员会对恒锋信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则,制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权,不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名委员组成,由董事会选举产生。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 年以上全职工作经验。 第七条 审计委员会设主任(召集人)一名,由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会 ...