恒锋信息(300605) - 董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）

恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据公司 股东会决议，公司董事会特设恒锋信息科技股份有限公司董事会战略发展委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完 ...