恒锋信息(300605) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 人员构成 第三条 薪酬委员会由三名公司董事组成，其中必须包括三分之二以上的独立董事。 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第四条 薪酬委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任由 全体委员的二分之一以上选举产生。 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 ...