恒锋信息(300605) - 股东会议事规则(2025年8月）

恒锋信息科技股份有限公司 股东会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《恒锋信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应 当于上一会计 ...