南极光(300940) - 董事会决议公告

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2025-036 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告的议案》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 ...