金达威(002626) - 第九届董事会第三次会议决议公告

一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调 整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金规模的议案》 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-061 厦门金达威集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 5 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出，并获全体董事确 认。本次会议由董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决 人数九人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定， ...