中信银行(601998) - 中信银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东会及2025年第三次H股类别股东会会议资料

中信银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 2025年第三次A股类别股东会 2025年第三次H股类别股东会 会议资料 二〇二五年八月二十六日 会 议 议 程 会议召开时间：2025年8月26日（星期二）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议 日 程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、董事会秘书宣示会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 2025年第二次临时股东大会会议资料 | 议案一：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行董 | | --- | | 事的议案 1 | | 议案二：关于申请日常关联交易上限的议案 3 | | 议案三：关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案 5 | | 议案四：关于不再设置监事会的议案 7 | | 议案五：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》 | | 相关条款的议案 9 | | 议案六：关 ...